根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
有限责任公司于__年______月______日在公司会议室召开股东会，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。会议由主持，经全体股东一致通过，决议如下：
一、同意增加新股东，同意先生全部转让所持有股份。
二、同意将原股东所持有公司%的股份(万元人民币)无偿转让给，其他股东放弃优先购买权。
三、同意变更本公司章程第章第条。变更为。
四、会议讨论并通过了同意变更本公司章程第章第条的公司章程修正案。
五、会议决定委托办理公司变更手续。
全体股东签字：__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
