一、时间：_____年_____月_____日
二、出席会议董事：____ 。
董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________。
3、董事签章：____________
公司 (签章)
______年______月______日
